Fon soruşturmasında yeni inceleme: MKK’dan yatırımcı ve işlem kayıtları istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2026/149004 sayılı fon soruşturması kapsamında yeni bir inceleme başlatıldığı öğrenildi. Başsavcılık, 22 Eylül 2026 tarihli yazıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) Genel Müdürlüğünden soruşturma kapsamındaki fonlara ilişkin ayrıntılı yatırımcı ve işlem kayıtlarını talep etti.

7 KURULUŞLA BAĞLANTILI FONLAR İNCELENİYOR

Savcılık yazısında Pusula Finans A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ile Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi istendi.

Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

TASFİYE TARİHİNE KADAR TÜM HAREKETLER İSTENDİ

Başsavcılık, MKK’dan söz konusu fonlarda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan tasfiye kararlarının tarihine kadar gerçekleşen yatırımcı bazlı hareketlerin tespit edilmesini istedi.

Bu kapsamda yatırımcıların fonlardaki alım-satım işlemlerinin TL karşılıkları, mevcut hesaplarındaki katılma payı değerleri, pay oranları ve benzeri kayıtların Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi. Böylece fonlardaki yatırımcı hareketlerinin dönemsel olarak ortaya çıkarılması ve para trafiğinin ayrıntılı şekilde incelenmesi amaçlanıyor.

SON 3 AY İÇİN AYRI VERİ TALEBİ

Müzekkerede Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemine ilişkin özel bir talep de yer aldı. Başsavcılık, bu üç aylık dönemde fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgilerinin ayrıca tespit edilerek ivedilikle gönderilmesini istedi.

Bu kayıtlar üzerinden tasfiye sürecine yaklaşılırken fonlardan gerçekleşen çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımının soruşturma dosyasında incelenmesi bekleniyor.

MKK KAYITLARI SORUŞTURMA DOSYASINA GİRECEK

Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca gönderilen müzekkere kapsamında MKK tarafından hazırlanacak verilerin, soruşturma dosyasındaki diğer mali kayıtlarla birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.

Başsavcılığın özellikle tasfiye öncesindeki son üç aylık döneme ilişkin ayrıca veri istemesiyle, bu dönemde fonlardan çıkış yapan yatırımcılar ile işlemlerin tutar ve zamanlamasının ayrıntılı şekilde incelenmesi planlanıyor.